3 leviers pour booster vos KYC/KYB
De la gestion experte des alertes aux vérifications humaines, en passant par l’absorption des pics, nous vous permettons de couvrir 100 % des besoins.
Offrez une couverture complète : de la mise en place aux cas complexes
Protocoles et règles métier
Donnez à vos clients la possibilité de renforcer leur conformité dès le départ. Avec ou sans équipe interne, ils bénéficient d’un regard expert sur leurs protocoles et règles métier, pour sécuriser leurs opérations.
Gestion des cas sensibles
En marque blanche, nous collectons les pièces manquantes et formulons une recommandation claire sous 24h. Vous proposez ainsi une solution rapide et concrète aux alertes que vous envoyez, sans surcharge pour vos équipes.
Couvrez 100% des besoins, même ceux qui nécessitent un humain
Offrez à vos clients une couverture complète. Nous prenons en charge toutes les vérifications qu’aucune technologie seule ne peut gérer.
Résultat : vos clients bénéficient de vérifications rigoureuses, et leurs équipes ne perdent plus de temps sur les cas complexes.
Validation des faux positifs
Levée de doutes sur des alertes impliquant des homonymes de personnes politiquement exposées ou figurant sur des listes de sanctions.
Identification des bénéficiaires effectifs
Détection des personnes physiques derrière des structures complexes ou en cascade.
Couverture des KYC européens
Analyse de documents locaux dans leur langue, compréhension des formats, et alignement avec les réglementations européennes.
Vérification de gérance multiple
Détection de dirigeants impliqués dans plusieurs entités opérant dans divers secteurs ou régions.
Analyse des secteurs d'activité
Évaluation de la sensibilité réglementaire de certaines activités (crypto-actifs, défense, etc.).
Contrôle des pièces justificatives
Vérification de documents mal scannés, de mauvaise qualité ou non conformes aux formats attendus.
Permettez à vos clients de gérer plus de volumes, sans surcharge interne
Accélérez l'onboarding en continu
En cas de croissance ou de remédiations massives, nous prenons le relais en marque blanche. Les équipes de vos clients ne saturent pas et ils continuent à intégrer de nouveaux clients sans ralentir.
Préservez leur rentabilité
Inutile de recruter ou d’investir dans des capacités permanentes. Avec Liquidy, vos clients adaptent leurs coûts au volume réel, jusqu’à 2x moins cher qu’une équipe dédiée.
L’assurance de gérer vos cas complexes, sans effort.
Pourquoi choisir Liquidy ?
Une expertise de confiance pour vos cas clients complexes,
intégrée à vos outils et sans contraintes techniques.
Expertise à la demande
Des spécialistes issus de banques, assurances et fintechs, qui gèrent les cas complexes de vos clients pour leur faire gagner du temps et sécuriser leurs opérations.
Sécurisé et conforme
Une approche modulaire, sécurisée et conforme (AMF, ACPR, LCB-FT), déployée en marque blanche, directement dans vos outils sans exposition de données.
Agilité totale
Une équipe qui s’adapte à 100 % des besoins de vos clients, sans changer votre plateforme et sans impact sur votre roadmap.
Ce que disent nos clients
Ils en parlent mieux que nous.
« Notre logiciel simplifie la collecte et la validation de documents et informations pour diverses industries. Liquidy complète parfaitement notre offre, en apportant une connaissance poussée des règles métiers, et une expertise forte dans la détection des problèmes de conformité. Nos clients les plus exigeants apprécient le gain de temps et la sérénité que leur apporte ce partenariat. »
— Marwann Al Saadi, Co-fondateur de Superdocu
Toutes vos questions, nos réponses.
Vous avez encore une question ? Écrivez-nous à contact@liquidy.fr, nous vous répondrons rapidement.