Votre conformité.
Sans faille. Sans effort.

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Sans faille. Sans effort.

Nous agissons comme votre service de conformité intégré : évaluation des obligations, élaboration des processus KYC/AML, collecte et vérification des documents, pilotage de la conformité au quotidien.

Nous agissons comme votre service de conformité intégré : évaluation des obligations, élaboration des processus KYC/AML, collecte et vérification des documents, pilotage de la conformité au quotidien.

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Diagnostic complet selon les standards réglementaires

Nos experts analysent vos processus internes pour vous accompagner à réaliser ou revoir la cartographie des risques et élaborer des procédures internes  selon les référentiels TRACFIN, les positions AMF/ACPR, le Code Monétaire et Financier et les directives européennes LCB-FT.

Suivi des clients et détection des changements critiques

Nous identifions les pièces manquantes et expirées, suivons les changements de dirigeant, identifions les cas complexes et évaluons le risque de chaque client suivant les procédures internes

Collecte des pièces en marque blanche

Nous contactons vos clients en marque blanche via vos propres outils de communication pour obtenir les documents nécessaires tout en préservant la relation commerciale.

Accompagnement stratégique et sensibilisation réglementaire

Nous sensibilisons vos équipes avec des sessions sur les enjeux et évolutions réglementaires, fournissons des rapports d'analyse mensuels détaillés de votre conformité, et conseillons sur l'optimisation de vos outils pour assurer l'efficacité continue de votre dispositif de conformité

Tarifs

Tarifs

Nous privilégions un tarif simple et adapté à votre volume de client ou partenaire à vérifier.

Personnalisé

Diagnostic réglementaire complet

Détection des documents manquants ou expirés

Détection des clients politiquement exposées ou sur liste de sanction

Analyse du niveau de risque de chaque client

Collecte des documents et relances personnalisées

Sensibilisation et conseils continus sur votre conformité

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Équipe

Équipe

Liquidy est né d’un besoin rencontré lors de nos précédentes expériences : être conforme est indispensable, et les sanctions potentielles extrêmement couteuses. Cependant, les outils existants ne sont accessibles qu’aux grandes bases clients — et demandent dans tous les cas de monter une équipe dédiée. Nous avons donc créé un service de conformité simple et externalisé, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier.

Wassim El Barkani

Président et Co-fondateur

Ingénieur de formation, Wassim a débuté sa carrière dans le conseil en services financiers avant de se spécialiser dans les opérations. Il a notamment recruté et dirigé une équipe chargée de la gestion des financements, des pièces justificatives.

Pierre-Geoffroy Pasturel

CEO et Co-fondateur

Pierre-Geoffroy cumule plus de 7 ans d’expérience en développement produit dans la FinTech. Il possède une expertise pointue en automatisation des processus bancaires, comptables, et KYC.

Nous mettons à profit nos expériences dans les services financiers au service de votre conformité.

FAQ

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Est-ce un service automatisé ?

Non, nos vérifications et relances sont faites par des humains. Cela garantit une meilleure adaptation aux cas particuliers et une communication plus efficace avec vos clients.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Est-ce un service automatisé ?

Non, nos vérifications et relances sont faites par des humains. Cela garantit une meilleure adaptation aux cas particuliers et une communication plus efficace avec vos clients.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Est-ce un service automatisé ?

Non, nos vérifications et relances sont faites par des humains. Cela garantit une meilleure adaptation aux cas particuliers et une communication plus efficace avec vos clients.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez-nous directement à l’adresse pierre-geoffroy@liquidy.fr

Libérez-vous de la conformité.
On s’en occupe pour vous.

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