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Votre conformité, avec
moins d’effort et
plus de sérénité.

Votre soutien en conformité clé‑en‑main : évaluation des obligations, élaboration des procédures, collecte des documents, et accompagnement opérationnel au quotidien.

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Diagnostic complet et mise à jour de vos procédures internes

Nos experts analysent vos processus internes pour vous accompagner à réaliser ou revoir la cartographie des risques et élaborer des procédures internes adaptées à votre situation et selon les référentiels réglementaires adaptés à votre industrie.

Suivi des clients et détection des changements critiques

Nous identifions les pièces manquantes et expirées, suivons les changements de dirigeant, identifions les cas complexes et évaluons le risque de chaque client suivant les procédures internes

Collecte des pièces en marque blanche

Nous contactons vos clients en marque blanche via vos propres outils de communication pour obtenir les documents nécessaires tout en préservant la relation commerciale.

Accompagnement stratégique et sensibilisation réglementaire

Nous sensibilisons vos équipes avec des sessions sur les enjeux et évolutions réglementaires, fournissons des rapports d'analyse mensuels détaillés de votre conformité, et conseillons sur l'optimisation de vos outils pour assurer l'efficacité continue de votre dispositif de conformité

Tarifs

Nous privilégions un tarif simple et adapté à votre volume de client ou partenaire à vérifier.

Personnalisé

Diagnostic réglementaire complet

Détection des documents manquants ou expirés

Détection des clients politiquement exposées ou sur liste de sanction

Analyse du niveau de risque de chaque client

Collecte des documents et relances personnalisées

Sensibilisation et conseils continus sur votre conformité

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Équipe

Liquidy est né d’un besoin rencontré lors de nos précédentes expériences : être conforme est indispensable, et les sanctions potentielles extrêmement couteuses. Cependant, les outils existants sont souvent réservés aux grandes entreprises — ils exigent soit une équipe dédiée, soit des développements informatiques lourds et coûteux. Nous avons donc créé un service de conformité simple, et accessible, pour vous aider à valider vos dossiers plus facilement et à rester en règle.

Wassim El Barkani

Co-fondateur

Ingénieur de formation, Wassim a débuté sa carrière dans le conseil en services financiers avant de se spécialiser dans les opérations. Il a notamment recruté et dirigé une équipe chargée de la gestion des financements, des pièces justificatives.

Pierre-Geoffroy Pasturel

Co-fondateur

Pierre-Geoffroy cumule plus de 7 ans d’expérience en développement produit dans la FinTech. Il possède une expertise pointue en automatisation des processus bancaires, comptables, et KYC.

Nous mettons à profit nos expériences dans les services financiers au service de votre conformité.

FAQ

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Pouvez-vous valider les dossiers à ma place ?

Non. Vous restez le responsable vis-à-vis de votre régulateur. Nous réalisons une pré-analyse avec l’ensemble des vérifications nécessaires et vous formulons une recommandation. Toutefois, la validation du dossier vous revient entièrement.

Vos recommandations ont-elles une valeur juridique ?

Non, Liquidy fournit uniquement des recommandations en matière de conformité réglementaire. Ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante et ne constituent ni un avis juridique ni une validation réglementaire ou de conformité et ne rédigeons aucun acte sous seing privé.

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Pouvez-vous valider les dossiers à ma place ?

Vos recommandations ont-elles une valeur juridique ?

Que vérifiez-vous exactement dans les dossiers ?

Nous contrôlons que toutes les pièces exigées par le régulateur sont présentes, valides et à jour. Nous identifions également les documents manquants ou expirés.

Que se passe-t-il si un document est manquant ou expiré ?

Nous relançons directement le client (par e-mail, SMS ou téléphone) en votre nom, jusqu'à régularisation. Vous êtes notifié si un client refuse d'être en conformité.

Est-ce que mes clients sauront que vous intervenez ?

Non, nous opérons en marque blanche, via vos adresses e-mail ou numéros. Vos clients ne savent pas que le service est externalisé.

Pouvez-vous valider les dossiers à ma place ?

Vos recommandations ont-elles une valeur juridique ?

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez-nous directement à l’adresse contact@liquidy.fr